中远海控:2016年度股东大会会议资料_搜狐财经

原船驶往:中近下流的把持:2016年度合作关系大会消息

中近下流的把持16年度合作关系大会警卫官 中远运送用桩支撑股份股份有限公司 16年度合作关系大会 警卫官 山楂属植物二日17 1 中近下流的把持16年度合作关系大会警卫官 中远运送用桩支撑股份股份有限公司 16年度合作关系大会警卫官 一、 警卫官工夫:2017 年 5 月 25 周四(后期) 13:30 集合 二、 警卫官方法:采取现场警卫官和网上开票的排队。 三、 警卫官会议来访人:公司四个一组之物届董事会 四、 登记日期:2017 年 4 月 25 天(星期二) 五、 警卫官网站:上海东大明路 1171 号上海生活于下流的的饭店 5 生活于下流的的 厅、香港皇后传球 183 号中宏大厦 47 建立警卫官室同时举行 六、 大会报酬 1、普通坚决: 序 非积聚开票的明确 合作关系决定型 号 A 股及 H 股合作关系 1 报酬《中近下流的把持 2016 董事会年度公报 √ 2 报酬《中近下流的把持 2016 年度中西部及东部各州的县议会报道预案 √ 3 对我国会计旗与香港会计旗的沉思 √ 海上遥控装置 2016 年度数财务报道及审计报道预案 4 报酬中近下流的把持 2016 年度利润分配使突出 √ 5 报酬中近下流的把持总店 2017 年度外观照准修理投标 √ 2 中近下流的把持16年度合作关系大会警卫官 6 报酬中近下流的把持第五届董事会董事、第五届中西部及东部各州的县议会 √ 慷慨旗使突出 7 报酬聘用中近下流的把持 2017 年度内表面听者的投标 √ 序号 积聚开票明确 A 股及 H 股合作关系 报酬中近下流的把持第五届董事会非孤独董事人选被提名之 指派董事 9 人 预案 持续委任状万敏博士干本公司非工具董事 √ 持续构成黄晓文博士为公司的工具董事。 √ 持续构成徐尊武博士为公司的工具董事。 √ 持续构成马建华博士为公司非工具董事。 √ 持续委任状王海民博士干本公司工具董事 √ 持续构成张博士为公司的工具董事。 √ 持续构成冯博明博士为公司非工具董事 √ 持续构成张伟博士为公司非工具董事。 √ 持续构成陈东博士为公司非工具董事。 √ 报酬中近下流的把持第五届董事会孤独董事人选被提名之预 孤独董事应决定产生 5 案 人 持续构成杨亮一博士为孤独非工具董事 √ 武大伟博士被构成为孤独非工具董事。 √ 周中慧博士被构成为孤独非工具董事。 √ 顾江昂博士被构成为T的孤独非工具董事。 √ 张松胜博士被构成为孤独非工具董事。 √ 报酬中近下流的把持第五届中西部及东部各州的县议会事人选被提名之预案 精选掌管 4 人 人们将持续构成傅翔洋博士为合作关系代表。 √ 人们将持续构成郝文怡博士为合作关系代表。 √ 持续构成孟艳博士为公司的孤独监事。 √ 3 中近下流的把持16年度合作关系大会警卫官 持续构成张建平博士为公司的孤独监事 √ 2、听取中近下流的把持 2016 年度孤独董事报道 特殊性参阅本公司。 2017 年 3 月 30 上海包装买卖税网站 ()揭露的《中近下流的把持 2016 年度孤独董事 任务报道。 4 中近下流的把持16年度合作关系大会警卫官 报酬材料 预案 1: 报酬《中近下流的把持 2016 董事会年度公报 抬头看的合作关系: 依据习惯主力队员,现提请报酬中近下流的把持 2016 年度董事会报道。情节 详 见 本 公 司 于 2017 年 3 月 30 日 通 过 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ()揭露的《中近下流的把持 2016 年度公报第1号 四节事情议论与辨析切开。 是你这么说的嘛!使突出先前T董事会复核经过。,合作关系大会已提到报酬。 准。 中远运送用桩支撑股份有限董事会 二 O 5月17日四个一组之物 5 中近下流的把持16年度合作关系大会警卫官 预案 2:报酬《中近下流的把持 2016 年度中西部及东部各州的县议会报道预案 抬头看的合作关系: 公司中西部及东部各州的县议会该当观察中西部及东部各州的县议会的法度。、法规,和公司章。 程》、《监事警卫官事主力队员》及其它参与法度的主力队员,注意实行大行政区,勤 操纵经纪。2016 2006,公司集合了中西部及东部各州的县议会。 5 次,到达 3 次 以现场警卫官的排队集合,2 以书面排队集合。现场警卫官时代,中西部及东部各州的县议会 身体部位列席警卫官或列席警卫官市政服务机构警卫官。。 中西部及东部各州的县议会身体部位该当列席公司总体合作关系的警卫官。、董事会,集合 中西部及东部各州的县议会,听取任务报道和财务状况报道。,财务报道与审计报道的沉思, 向董事会、合作关系大会来访顺序和决心、合作关系大会决心工具 位置、董事会、高层处理者的表现、公司财务状况、公司亲密的把持 体系旗成真、显著的资产重组买卖与关系方接管,依法合 规制防护装置合作关系权益。 中西部及东部各州的县议会以为,董事会与优级能解决层,能严格观察公司主力队员 遵从的股票上市的公司的习惯和参与主力队员,刻苦的尽职,旗经纪。 中西部及东部各州的县议会没找到公司董事。、优级能解决层的在与适用法度戴盆望天。、公司章 程或伤害公司有助于的行动。中西部及东部各州的县议会对监视事项没反对的话的分歧。。 中西部及东部各州的县议会注意审察了公司。 2016 年度数财务报道、年度利润分配使突出 公司内表面号的失格审计报道。中西部及东部各州的县议会允许奇纳。 没会计事务所(特殊普通合作关系计划)和O公司 保存反对的话的审计报道。 显著的资产重组买卖及互插买卖产生 举行了反省。,未瞥见合作关系有助于受损或公司有助于受损。,没找到亲密的全体职员过街传球。 易,没伤害已确定的合作关系的有助于,也将不会伤害公司的有助于。。 中西部及东部各州的县议会报酬了董事会号的《2016 年度亲密的把持评价报道,认 为报道真实玻璃制品了公司亲密的把持制基本位置,观察陈述互插法度法规和包装 接管机关的要价。 而且,2016 依照新的公司构图和董事会的目的,修 订了《中远运送用桩支撑股份股份有限公司监事警卫官事主力队员》,补救办法中西部及东部各州的县议会 6 中近下流的把持16年度合作关系大会警卫官 理科监视与旗化运作。民主决定产生 2 新员工监视员,公用事业 西方国会开票了。 1 合作关系监事的任免,结尾了弯垂下来的中西部及东部各州的县议会的复职。 任务。中西部及东部各州的县议会还对匣举行现场考察。,对一流船舶的处于负责地位包含 赠送,运送业方面缜密的的国际运送公关产卵。、如安在公司变革重组的关键时期搞好 降本协同、上涨高质量的上涨效率。 2017 年,中西部及东部各州的县议会将持续严格观察公司习惯》和参与主力队员,加 结构强有力的中西部及东部各州的县议会,激化监视,实在进行辩护和进行辩护合作关系权益和有助于。 是你这么说的嘛!使突出经中西部及东部各州的县议会审察照准。,合作关系大会已提到报酬。 准。 中远运送用桩支撑股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会 二 O 5月17日四个一组之物 7 中近下流的把持16年度合作关系大会警卫官 预案 3:对我国会计旗与香港会计旗的沉思近下流的把持 2016 年度数财务报道及审计报道预案 抬头看的合作关系: 依据持有违禁物、香港的法规要价,公司区别对待结尾了奇纳会计旗。 香港会计旗下 2016 年度数财务报道编制,公司境内听者 瑞华会计事务所(特殊普通合作关系)与海内听者卢 公司对公司 2016 年度数财务报道号了失格的审计报道。 告。 依据奇纳会计旗独自编制的公司 2016 年度财务 报道及审计报道,详见公司区别对待经过上海包装买卖税网站 ( ) 、 香 港 联 合 交 易 所 网 站 ()揭露的 2016 年度公报。 是你这么说的嘛!使突出先前T董事会复核经过。,合作关系大会已提到报酬。 准。 中远运送用桩支撑股份有限董事会 二 O 5月17日四个一组之物 8 中近下流的把持16年度合作关系大会警卫官 预案 4:报酬中近下流的把持 2016 年度利润分配使突出 抬头看的合作关系: 2016 年,全球匣传送盘问增长温和的、容量过剩供给,国际 运送推销供求失衡,该职业遍及蒙受破财压力。。奇纳出口匣 匣运价目录(CFCI) 2016 当年上半年创下历史新低 632 点。根 据奇纳计划会计旗和香港会计旗编制的经审计中近下流的把持 2016 年 度数财务报道,本公司 2016 贴上总公司物主的年度净赚为 亿元。 因公司眼前的赤字和累计未分配利润,提议 2016 年不 举行利润分配。 是你这么说的嘛!使突出先前T董事会复核经过。,合作关系大会已提到报酬。 准。 中远运送用桩支撑股份有限董事会 二 O 5月17日四个一组之物 9 中近下流的把持16年度合作关系大会警卫官 预案 5:报酬中近下流的把持总店 2017 年度外观照准修理使突出 抬头看的合作关系: 依据公司的参与主力队员受恩惠照准,无效能解决 外观照准任务,惕历财务风险,推销与自尊心嫁,算出中远 下流的把持部 2017 年度外观照准修理。报道如次位置。: 一、公司外观照准条例 依据证监会的参与主力队员、上海包装买卖税上市主力队员及ASSO条目的主力队员, 股票上市的公司外观照准租费及其保值 产 50%确保嗣后供的无论哪些确保。,超额资产负债率 70%供照准目标 的照准,单一照准概括超越最新审计净资产净值 10%的照准,而且 对合作关系、现实把持人及其关系方供的确保,只好经董事会审调解照准。 后,提到合作关系大会照准。依据 2016 年度公报消息,中近下流的把持所属中远 生活于下流的的匣传送股份有限公司财务状况表(上文) 比率先前超越 70%,中近下流的把持总店如持续为其供信任照准,法定实行 审批顺序。 二、2017 年度外观照准使突出 中近下流的把持总店 2017 年度使突出为中远运送供流畅优美的信任。 供照准,信任资产用于日常经纪资本流通。,新管保估计将不会超越。 过 15 亿抵制,无效期自合作关系照准之日起失效。 集合警卫官的日期。 三、提议事项 提议照准中近下流的把持总店 2017 中远运送信任年度确保 10 中近下流的把持16年度合作关系大会警卫官 美国昆腾公司是 15 亿抵制,并允许向无论哪些董事供照准使突出。 受权施行修理。 是你这么说的嘛!使突出先前T董事会复核经过。,合作关系大会已提到报酬。 准。 中远运送用桩支撑股份有限董事会 二 O 5月17日四个一组之物 11 中近下流的把持16年度合作关系大会警卫官 预案 6:报酬中近下流的把持第五届董事、中西部及东部各州的县议会慷慨 抬头看的合作关系: 倚靠公司的职业和公司攀登。,嫁公司现实位置,公司第五 届董事会董事、第五届中西部及东部各州的县议会事慷慨旗如次: 1、用桩支撑合作关系生长物的董事、监事,没结局公司和无论哪些慷慨。。 2、孤独董事、孤独监事慷慨旗 (1)年慷慨 A、专业市政服务机构孤独用头顶为BOA主席:15万元民主党员钱币/年,其 在其持有违禁物上的孤独董事:12万元/年;干董事会专门市政服务机构主席。 离岸的孤独董事:45万元/年,剩余部分离岸的孤独董事:35万元人 钱币/年。 B、孤独监事:保存四个一组之物届省级中西部及东部各州的县议会孤独慷慨STAN。 (2)警卫官慷慨 A、董事会、中西部及东部各州的县议会:3000元/次。; B、专业市政服务机构警卫官:2000元/次。。 (3)年慷慨、警卫官慷慨是税前的旗。,人身攻击的所得税由人身攻击的担负。, 依据PRC税法的主力队员,公司扣缴。 条例草案已获董事会薪酬市政服务机构经过。 过,现合作关系大会已提到报酬。准。 中远运送用桩支撑股份有限董事会 二 O 5月17日四个一组之物 12 中近下流的把持16年度合作关系大会警卫官 预案 7:报酬聘用中近下流的把持 2017 年度内表面听者的投标 抬头看的合作关系: 依据习惯主力队员,现提请报酬聘用中近下流的把持 2017 年度内表面审计员 布置好的东西: 提议重行吸引住瑞华会计事务所(特殊普通合作关系制) 为公司 2017 年度内部审计员、会计事务所 “罗宾咸永道”)为公司 2017 海内海内听者,并列席合作关系周年纪念的大会。 详细聘用事项由董事会受权。。 提议照准 2017 年度实验装料如次:瑞华、罗宾咸永道 2017 年度实验 装料被把持。 2016 年度实验装料概括里边,就是,Ruihua没超越 万 元,罗宾咸永道不超越 1637 万元,两家听者年度实验装料概括不 打破 万元。 是你这么说的嘛!使突出先前T董事会复核经过。,现 合作关系大会已提到报酬。准。 是你这么说的嘛!使突出先前T董事会复核经过。,合作关系大会已提到报酬。 准。 中远运送用桩支撑股份有限董事会 二 O 5月17日四个一组之物 13 中近下流的把持16年度合作关系大会警卫官 预案 8:报酬中近下流的把持第五届董事会非孤独董事人选被提名之预案 预案 9:报酬中近下流的把持第五届董事会孤独董事人选被提名之预案 抬头看的合作关系: 公司四个一组之物届董事会任期将于2017年5月呼出,依据公司条例 《城市公司管理旗》及剩余部分互插法度法规,公司董事 第五董事会攻读学位者将被被提名如次: 1 持续委任状万敏博士干本公司非工具董事 2 持续构成黄晓文博士为公司的工具董事。 3 持续构成徐尊武博士为公司的工具董事。 4 持续构成马建华博士为公司非工具董事。 5 持续委任状王海民博士干本公司工具董事 6 持续构成张博士为公司的工具董事。 7 持续构成冯博明博士为公司非工具董事 8 持续构成张伟博士为公司非工具董事。 9 持续构成陈东博士为公司非工具董事。 10 持续构成杨亮一博士为孤独非工具董事 11 武大伟博士被构成为孤独非工具董事。 12 周中慧博士被构成为孤独非工具董事。 13 顾江昂博士被构成为T的孤独非工具董事。 14 张松胜博士被构成为孤独非工具董事。 公司已先后于 2017 年 3 月 30 日及 2017 年 4 月 5 日经过上海证 券买卖所网站()揭露第五届董事会董事候 14 中近下流的把持16年度合作关系大会警卫官 选人简历(公报编号:临 2017-006),孤独董事被提名人、攻读学位者摊牌。 结束预案已先后经董事会被提名市政服务机构及董事会报酬经过,现 合作关系大会已提到报酬。准。 中远运送用桩支撑股份有限董事会 二 O 5月17日四个一组之物 15 中近下流的把持16年度合作关系大会警卫官 预案 10:报酬中近下流的把持第五届中西部及东部各州的县议会事人选被提名之预案 抬头看的合作关系: 公司四个一组之物届中西部及东部各州的县议会任期将于2017年5月呼出,依据公司条例 《城市公司管理旗》及剩余部分互插法度法规,公司监事 第五届中西部及东部各州的县议会被提名人与孤独中西部及东部各州的县议会: 1 人们将持续构成傅翔洋博士为合作关系代表。 2 人们将持续构成郝文怡博士为合作关系代表。 3 持续构成孟艳博士为公司的孤独监事。 4 持续构成张建平博士为公司的孤独监事 公 司 已 于 2017 年 3 月 30 日 通 过 上 海 证 券 交 易 所 网 站 接管者的揭露与第五只公猪合作关系的孤独性 掌管攻读学位者简历(公报号)。:临 2017-007)。 是你这么说的嘛!使突出先前T董事会复核经过。,合作关系大会在报酬中。 照准。 中远运送用桩支撑股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会 二 O 5月17日四个一组之物 16回到搜狐,检查更多

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